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[股东会]江中药业(600750)2009年度股东大会决议公告
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发布日期：2010-04-26 |
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股票简称：江中药业 证券代码：600750 临
编号： 2010-010
江中药业股份有限公司
股东大会决议公告
年度股东大会决议
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开及出席情况
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 4
月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开，召集人为公司第五届董事会。公司董事、
监事、董事会秘书出席了本次会议，部分管理人员列席了本次会议。会议由
董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 名（其中国有
股股东委托代表 1 名） 代表股份 129,351,850 股
， （其中国有法人股 129,081,600
股），占公司股份总额 43.72％，符合公司法及公司章程的规定。
二、提案审议及表决情况
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1、公司 2009 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
、 立董事述职报告
年度独立董事述职
2、公司 2009 年度独立董事述职报告
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
、
3、公司 2009 年度监事会工作报告
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
、
4、公司 2009 年度财务决算报告
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
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、 年度报告全文及摘要
5、公司 2009 年度报告全文及摘要
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
、
6、公司 2009 年度利润分配方案
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,336,250 股，反对：15,600
股，弃权：0 股；同意比例为 99.99%，通过本议案。
公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年末公司总股本 29587.68 万股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3 元 ，
（含税）合计派发现金股利 88,763,040
元，剩余未分配利润结转下一年度。
、关于修改《公司章程》
7、关于修改《公司章程》的议案
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,336,250 股，反对：15,600
股，弃权：0 股；同意比例为 99.99%，通过本议案。
根据公司发展规划，公司将逐步推出新的产品类型，以不断丰富公司的产品
结构，促进公司跨越式发展。因此，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的相
应条款进行补充和修订。具体如下：
原第十三条
经依法登记，公司经营范围是：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆剂、片
剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂的生产及销售；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮
料（蛋白饮料类、固体饮料类）的生产与销售；保健食品的生产与销售。国内贸
易及生产加工，国际贸易。（以上项目国家有专有规定的除外）
修订为：
经依法登记，公司经营范围是：软胶囊、硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖
浆剂、片剂、颗粒剂、口服液、膏滋剂、泡腾片的生产及销售；糖类、巧克力和
糖果（糖果），饮料（蛋白饮料类、固体饮料类、其他饮料类）的生产与销售；
保健食品的生产与销售、特殊膳食用食品的生产销售。消毒剂、皮肤粘膜卫生用
品（卫生湿巾）的生产销售。农副产品收购。国内贸易及生产加工，国际贸易。
（以上项目国家有专有规定的除外）
股东大会就上述经营范围的工商变更事宜授权经营层在董事会的指导下具
体办理，最终的经营范围以工商部门的核准文件为准。
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8、关于公司吸收合并全资子公司南昌江中资产管理有限公司的议案
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
鉴于南昌江中资产管理有限公司为公司全资子公司，为减少管理层次、降低
管理成本、提高管理效率，公司拟进行内部资产重组，对其实施吸收合并，合并
完成后注销南昌江中资产管理有限公司。内部资产重组事宜公司股东大会授权经
营层在董事会的指导下具体办理。
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9、关于调整独立董事的议案
参加表决的股数为：129,351,850 股。同意：129,351,850 股，反对：0 股，
弃权：0 股；同意比例为 100%，通过本议案。
经公司控股股东提名及董事会推荐，决议聘任文跃然先生担任公司的独立董
事，任期至本届董事会期届满止。
附：独立董事候选人简历
文跃然，男，47 岁，中国人民大学人力资源管理专业博士。文先生在人力
资源研究和教育领域拥有二十年的经验，在人力资源领域拥有多项研究成果，曾
获国家人事部“论文奖”、“北京市政府教学成果二等奖”等奖项。现任中
国人民大学劳动人事学院副教授、北京市市委组织部人力资源研究中心研究员、
武汉光讯科技股份有限公司独立董事、汉王科技股份有限公司独立董事等职务。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方杰、仇如愚律师现场见证，
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合公
司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2010 年 4 月 21 日
中财网
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